Un totale di 23 membri di un presunto sindacato di scommesse sono stati arrestati con l'accusa di truccare partite di calcio nella Federcalcio spagnola reale, nella Lega nazionale di Gibilterra e nella Lega di Andorra. Tra gli arrestati ci sono diversi calciatori sospettati di aver usato la loro posizione per guidare l'esito delle partite a cui hanno partecipato.
Questi arresti sono avvenuti nel novembre 2022 in diverse province spagnole - Badajoz, Cadice, Ciudad Real, Córdoba, Tenerife e nella città autonoma di Ceuta - e seguono l'arresto di altri 21 membri della stessa organizzazione criminale nel 2021.
Conosciuta come Operazione Conifera, questa indagine sulle partite truccate è stata condotta dalla Polizia Nazionale spagnola (Policía Nacional) in un'operazione congiunta con Europol e INTERPOL.
Un totale di trenta partite di calcio sono attualmente indagate in questo caso. I profitti generati sono stimati in oltre mezzo milione di euro.
All'interno del fissaggio
Gli investigatori sono stati in grado di scoprire con il supporto di Europol come operava questo sindacato di scommesse.
L'organizzazione criminale gestiva un modello di business operativo dall'alto verso il basso. Al vertice della struttura criminale c'erano i due leader di questa banda criminale che avevano stretti legami con giocatori di football e personale dietro le quinte. Gli intermediari erano responsabili del coordinamento degli schemi di partite truccate, mentre gli atleti corrotti fornivano informazioni riservate per influenzare le partite. Questo gruppo criminale organizzato faceva affidamento anche su muli che piazzavano scommesse sportive presso i bookmaker e riscuotevano il premio in denaro, e una rete di procuratori responsabili di fornire identità per scommesse online su partite truccate. I committenti sono stati pagati tra 4 000 e 24 000 EUR per conto online.
I criminali hanno utilizzato mezzi di comunicazione crittografati per evitare il rilevamento della polizia.
Europol e partite truccate
Il sostegno di Europol è stato fondamentale nello sviluppo dell'indagine spagnola. Il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica di Europol ha fornito un continuo sviluppo e analisi dell'intelligence per mappare i diversi obiettivi e la loro attività criminale.
Un funzionario specializzato è stato inviato in Spagna per fornire supporto operativo e analitico in loco agli investigatori nazionali.
Europol dispone di un team di esperti che collabora con le autorità di contrasto in tutta l'UE per identificare collegamenti tra partite sospette e sospetti e per scoprire i gruppi della criminalità organizzata che orchestrano queste frodi multimilionarie contro lo sport.
Leggi l'ultimo rapporto di Europol sul ruolo della criminalità organizzata nella corruzione sportiva.
Con sede a L'Aia, nei Paesi Bassi, Europol sostiene i 27 Stati membri dell'UE nella loro lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme gravi di criminalità organizzata. Europol collabora anche con molti Stati partner non UE e organizzazioni internazionali. Dalle sue varie valutazioni delle minacce alla raccolta di informazioni e alle attività operative, Europol dispone degli strumenti e delle risorse di cui ha bisogno per fare la sua parte nel rendere l'Europa più sicura.
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