Da una piccola città svedese a una rete criminale globale: l'operazione internazionale colpisce la criminalità organizzata di alto livello

 Quindici arresti in Australia, Spagna, Svezia e Thailandia

L'analisi forense ha rivelato che non un gruppo criminale organizzato, ma molteplici reti interconnesse coinvolte nel traffico di droga su larga scala e nel riciclaggio di denaro. Erano legati insieme da una rete di aziende e altre strutture.

La maggior parte degli obiettivi chiave identificati era precedentemente sconosciuta alle forze dell'ordine. La vera portata e struttura dell'ecosistema criminale è emersa solo dopo che gli investigatori hanno sbloccato i dati all'interno dei dispositivi.

Guidata dalle autorità svedesi e nota come Operazione Candy, l'indagine mostra come i criminali locali possano operare a livello globale - e come le prove digitali possano portare alla luce un intero sistema nascosto.

Radici locali, portata globale

Il caso è iniziato nel novembre 2023, quando le autorità svedesi hanno sequestrato due telefoni cellulari a un trafficante di droga locale in Svezia.

Quella che inizialmente sembrava essere un'indagine locale si è rapidamente intensificata. L'analisi forense dei dispositivi ha rivelato comunicazioni criptate, contatti internazionali e dettagli operativi che puntano ben oltre la Svezia.

Gli esperti di Europol hanno aiutato gli investigatori svedesi ad analizzare i dati. Ciò che è emerso non è un singolo gruppo criminale organizzato, ma molteplici reti criminali che si occupano di droghe sintetiche e riciclaggio di denaro su larga scala. Erano tutti interconnessi attraverso facilitatori condivisi e una sofisticata rete di entità aziendali usate per oscurare la proprietà, la logistica e i flussi finanziari.

Una rete che abbraccia i continenti

I dati recuperati dai dispositivi hanno rivelato come le reti interconnesse operavano in diverse aree e giurisdizioni criminali.

In un'indagine svedese che ha portato in Thailandia, i membri della rete gestivano un'attività di distribuzione di farmaci online su larga scala che riforniva i clienti nella regione nordica.

In Svezia, gli attori gestivano la distribuzione nazionale di droga mentre gestivano strutture di riciclaggio di denaro parallelo per riciclare i profitti criminali.

In Germania sono state intercettate 1,2 tonnellate di droghe illecite destinate al mercato australiano, una spedizione organizzata attraverso lo stesso ecosistema criminale.

In Australia, i distributori in attesa della spedizione sono stati identificati e arrestati.

In Spagna, un obiettivo di alto valore era quello di facilitare il traffico di stupefacenti su larga scala.

Insieme, queste attività hanno rivelato un sistema decentralizzato ma connesso, che traffica droga diversa, sposta i profitti oltre confine e utilizza strutture aziendali stratificate per proteggere tali operazioni di direzione.

Azione simultanea in tutti i continenti

Una volta individuati i ruoli chiave, le forze dell'ordine si sono preparate per la fase finale dell'indagine.

Il 4 marzo, le autorità hanno effettuato circa 20 perquisizioni domiciliari simultanee, colpendo i nodi chiave della rete. Queste azioni sono state coordinate da postazioni di comando di diverse località in Europa, con gli investigatori che hanno lavorato fianco a fianco presso un posto di comando centrale presso Europol.

L'operazione ha portato a:

13 arresti in Spagna, Svezia e Thailandia (4 in Spagna, 6 in Svezia, 3 in Thailandia).

L'individuazione di diverse figure criminali di alto valore.

Ingenti sequestri di beni di origine criminale per un valore di 4 milioni di euro, con il successivo rintraccio di altri beni.

 Queste azioni si basano su precedenti attività operative in Australia contro due presunti membri di un'organizzazione criminale, portando il numero totale di arresti a 15.

L'Australian Victorian Joint Organised Crime Taskforce (JOCTF), composta dalla Polizia Federale Australiana (AFP), dalla Polizia di Victoria e dall'Australian Border Force (ABF), ha avviato un'indagine dopo aver ricevuto una segnalazione dalla Dogana tedesca, che ha individuato e sequestrato 1,2 tonnellate di droghe illecite destinate a Melbourne nel febbraio 2025 a seguito di un'analisi approfondita e complessa. Le droghe illecite erano nascoste in due container, che contenevano un prodotto comunemente utilizzato nella costruzione di strade.

Le forze dell'ordine tedesche hanno rimosso le sostanze illecite prima di autorizzare la spedizione della spedizione in Australia. Quando i container sono arrivati ​​al porto di Melbourne nell'aprile 2025, le forze dell'ordine hanno inserito una sostanza inerte nella spedizione e l'hanno poi rilasciata per la consegna sotto sorveglianza della polizia.

La spedizione è stata consegnata a un magazzino negli altopiani centrali di Victoria prima di essere consegnata a una fabbrica nel sobborgo di Melbourne di Sunshine. Due uomini, di 32 e 52 anni, sono attualmente davanti ai tribunali australiani, accusati del loro ruolo nel presunto tentativo di importazione.

Reti criminali radicate nell'economia legale

Piuttosto che operare come gruppi isolati, le reti si affidavano a una rete di aziende in diverse giurisdizioni per nascondere spedizioni di droga, mascherare strutture proprietarie e riciclare profitti.

Le entità societarie venivano utilizzate per facilitare la logistica, gestire le transazioni finanziarie e creare livelli di separazione tra le figure dirigenziali e l'attività operativa.

Questo caso riflette un più ampio cambiamento nella criminalità organizzata e grave: anziché gruppi gerarchici rigidi, gli attori più pericolosi di oggi operano come reti flessibili e interconnesse, radicate nell'economia legale.

Secondo l'ultima valutazione di Europol sulle reti criminali più pericolose dell'UE, l'86% abusa di strutture aziendali legali per facilitare le operazioni, nascondere attività illecite e riciclare profitti. Settori come la logistica, l'edilizia e il settore immobiliare sono particolarmente vulnerabili. Infiltrandosi nei mercati legittimi e utilizzando le strutture aziendali come scudi, queste reti aumentano la loro resilienza e riducono la loro visibilità alle forze dell'ordine.

Un problema globale richiede una risposta globale

Questa operazione riflette la missione principale di Europol: riunire le competenze appropriate dalla sua rete di oltre 3.500 autorità di contrasto per supportare gli Stati membri nell'affrontare le minacce criminali più complesse. Collegando indagini che attraversano confini, aree di criminalità e continenti, Europol contribuisce a trasformare le piste locali in azioni internazionali coordinate contro i più alti livelli di criminalità organizzata.

Europol ha fornito un supporto completo e a lungo termine, fondamentale per il successo di questa operazione. Questo includeva una cooperazione analitica avanzata e un coordinamento operativo, competenze specialistiche in settori come l'analisi delle criptovalute, lo sviluppo di prodotti e relazioni di intelligence personalizzati e finanziamenti dedicati per consentire complesse azioni investigative transfrontaliere. Combinando queste capacità,

Europol ha garantito che le piste locali potessero essere trasformate in operazioni internazionali coordinate contro i più alti livelli di criminalità organizzata.

A partire dall'inizio del 2025, Eurojust ha coordinato la cooperazione giudiziaria internazionale essenziale per questa indagine. Le autorità di Svezia, Germania, Spagna e Australia si sono unite a Eurojust per definire piani strategici e coordinare le azioni giudiziarie da intraprendere. Eurojust ha inoltre garantito l'esecuzione di ordini di indagine europei, mandati di arresto europei e provvedimenti di congelamento in diversi paesi. Durante la giornata di azione, l'Agenzia ha supportato le autorità giudiziarie di Svezia e Spagna nella risoluzione e nel supporto di cambiamenti urgenti e nel follow-up dei risultati dell'esecuzione delle varie richieste legali.

Hanno preso parte all'indagine le seguenti autorità:

Australia: Polizia Federale Australiana; Polizia di Victoria; Forza di Frontiera Australiana

Germania: Dogana Tedesca

Spagna: Guardia Civil

Svezia: Autorità di Polizia Svedese; Autorità della Procura Svedese; Autorità Svedese per la Criminalità Economica

Thailandia: Polizia Reale Thailandese